Finsus, una sociedad financiera popular que actualmente ofrece servicios de ahorro e inversión, busca transformarse en una institución de banca múltiple. No obstante, su proceso ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha despertado cuestionamientos debido a la presencia de exdirectivos y familiares ligados a CIBanco dentro de su estructura corporativa.
Según información obtenida por la revista Proceso, los documentos presentados por la propia financiera ante el regulador muestran vínculos empresariales, personales y financieros entre algunos de sus accionistas y el entorno directivo de CIBanco.
Uno de los casos más relevantes es el de Jorge Rangel de Alba Brunel, quien encabezó CIBanco durante años y aparece como accionista fundador de Finsus con una participación cercana al 8.58%. Además, forma parte del Comité de Remuneraciones de la empresa, lo que implica participación directa en las decisiones de gobierno corporativo.
El Consejo de Administración de Finsus está presidido por Norman Hagemeister Rey, quien también posee acciones de la compañía. Hagemeister es yerno de Rangel de Alba y durante casi una década fue consejero de la controladora de CIBanco. Su suplente en la estructura directiva es Patrick Hagemeister Rey, otro integrante de la misma familia.
La investigación también señala coincidencias en domicilios empresariales y relaciones financieras con firmas vinculadas al entorno de CIBanco. En algunos casos se han identificado préstamos millonarios y relaciones comerciales entre directivos y empresas relacionadas con ese grupo financiero.
El contexto se vuelve más relevante debido a los antecedentes regulatorios de CIBanco. En 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) señaló a esa institución como una entidad de “preocupación primaria” en materia de lavado de dinero, lo que derivó posteriormente en la pérdida de su licencia bancaria en México.
Ante este escenario, la eventual autorización para que Finsus se convierta en banco será evaluada con especial atención por las autoridades regulatorias.
